TÉCNICO SUPERIOR EN TURISMO
30 diciembre 2021
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Inscripciones Abiertas para esta oferta académica
Inscripciones Abiertas
Tener experiencia básica en el funcionamiento de Mutuales y Cooperativas.
Adquirir los conocimientos necesarios para que las Mutuales y Cooperativas que operen con el servicio de Créditos se ajusten a la normativa vigente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Clase 1: Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo. Marco normativo y aspectos involucrados Clase 2: Enfoque basado en riesgo y debida diligencia. Clase 3: Procedimiento para la prevención. Clase 4: Etapas del lavado. Reflexiones finales. Modelo de inspección.
Se puede consultar por la totalidad de la oferta académica en los siguientes medios de contacto:
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