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Balcarce 485 Gral. Acha La Pampa, Argentina

Oferta Académica:

Inscripciones Abiertas para esta oferta académica

Diplomatura Universitaria en Prevención de la corrupción y el lavado de activos

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Inscripciones Abiertas

Dos cuatrimestres. 512 hs.
On line
a confirmar
UNTREF Virtual – MARCO LEGAL Resolución Nº 3720/16 del 13/10/16

Consultar por email, llamada o WhatsApp por el precio de esta oferta académica.

  • Poseer título de nivel medio o polimodal en cualquiera de sus modalidades, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada.
  • Poseer título de nivel terciario, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada.
  • Poseer título universitario, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada.

Documentación a presentar:

  • Fotocopia de Título Secundario, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada o Constancia de Titulo en Trámite extendida a nombre de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (validez de 60 días, desde la fecha de emisión), o bien,
  • Fotocopia de Título Terciario, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada o Constancia de Titulo en Trámite extendida a nombre de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (validez de 60 días, desde la fecha de emisión), o bien,
  • Fotocopia de título Universitario, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada o Constancia de Titulo en Trámite extendida a nombre de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (validez de 1 año, desde la fecha de emisión).

Los originales del Título o del Certificado Analítico deberán tener la legalización del Ministerio de Educación Provincial o Nacional según corresponda.

En el caso de los ingresantes que residen en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, las firmas del Ministerio de Educación además deben estar certificadas por el Ministerio del Interior (El trámite no es personal y es gratuito. Se debe sacar previamente turno online a través de la página web del Ministerio. El Ministerio del Interior se encuentra en Av. Leandro N. Alem 150, teléfono: (011) 4339-0800 – internos: 71958 / 71960. Horario de atención: de 8 a 17:30 hs.).

NOTA: Si su título secundario o terciario fue emitido a partir del 1° de enero del 2010, o el universitario a partir del 1° de enero de 2012, no es necesario que lo legalice en el Ministerio del Interior.

  • Fotocopia de anverso y reverso del DNI carnet actual (no se aceptan copias de DNI libreta verde o anteriores).
  • Una foto 4×4.
  • Formulario de inscripción firmado y aclarado (recibirán este documento por e-mail una vez que completen la pre-inscripción online).

Requisitos para quienes poseen títulos emitidos por entidades educativas del extranjero: clic aquí.

En un mundo globalizado y con innumerables acontecimientos de gran impacto nacional e internacional, el conocimiento y abordaje de ambos temas se ha transformado en central para el desarrollo profesional dentro de la actividad pública y privada.

A lo largo de esta diplomatura, los alumnos encontrarán las herramientas necesarias y los conocimientos específicos relativos a la prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos.

OBJETIVOS
  • Identificar los casos de Corrupción y el Lavado de Activos discriminando la información relevante.
  • Conocer los efectos que estimulan el comportamiento corrupto y sus consecuencias en Argentina y el Mundo.
  • Analizar las  leyes y otras normativas en  la lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos.
  • Evaluar distintas estrategias y resultados obtenidos en la Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos.

 

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Más datos

AUTORIDADES/DOCENTES

DIRECTOR:
Cont. Pub. Eduardo E. Blanco Alvarez (Contador Público, Posgrado en Reglas Internacionales contra la Corrupción, actual Contador Auditor del Ministerio Público Fiscal, ex funcionario de la Oficina Anticorrupción, la AFIP (Aduana y DGI), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y de la CICIG -Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-).

CUERPO DOCENTE:
Dr. Marcelo Raffani (Abogado, actual funcionario de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ex funcionario de la Oficina Anticorrupción y de la CICIG -Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-).
-Dr. Daniel Pazos (Abogado, actual Jefe del Departamento Narcotráfico de la AFIP-Aduana y ex funcionario de numerosas áreas de dicho organismo)
– Diego Martínez – Abogado UBA Especialista en Compliance y anticorrupción. Fue responsable del diseño de Unidad de Ética y Transparencia de Vialidad Nacional y se desempeñó en Poder Ciudadano, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas entre otras agencias. Co dirige la Comisión de Compliance en el Sector Público de la Asociación Argentina de Ética y Compliance.
– Cont. Pub. Eduardo E. Blanco Alvarez (Contador Público, Posgrado en Reglas Internacionales contra la Corrupción, actual Contador Auditor del Ministerio Público Fiscal, ex funcionario de la Oficina Anticorrupción, la AFIP (Aduana y DGI), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y de la CICIG -Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-).

CAMPO OCUPACIONAL
Desenvolverse profesionalmente con conocimientos específicos en materia de Corrupción y Lavado de Activos es una necesidad imperiosa que marca el contexto actual nacional e internacional. Los participantes lograrán capacitarse convenientemente con el fin de insertarse y/o desarrollarse en un mercado laboral cada vez más exigente en los temas desarrollados de esta diplomatura.
ARANCELES

El arancel corresponde al uso de la plataforma virtual, el acceso al material de la asignatura, la bibliografía completa y el pago a las sedes distantes.

El inicio de la carrera estará sujeto a contar con una cantidad mínima de alumnos. En caso de que no se abra la carrera por falta de cupo, se reintegrarán los pagos realizados.

  • Luego de completar el Formulario de Inscripción, los ingresantes recibirán por correo electrónico el cupón para el pago de la Matrícula Anual.
  • Las cuotas vencen del 1 al 10 de cada mes a partir de marzo y hasta diciembre de cada año.
  • Los alumnos que al momento de rendir exámenes finales no tengan todos los pagos de la carrera al día, no podrán rendir.
  • Se desactivará automáticamente el acceso al Campus de todos los alumnos que registren pagos pendientes, sin previo aviso.

Residentes Argentinos:

    • Matrícula $3770 y 9 cuotas de $3770.-
Residentes en el extranjero:
  • Residentes Mercosur: Matrícula USD 130 y 9 cuotas de USD 130.-
  • Residentes resto del mundo: Matrícula USD 150 y 9 cuotas de USD 150.-

Informes

Se puede consultar por la totalidad de la oferta académica en los siguientes medios de contacto:

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